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集團(tuán)召開(kāi)七屆十六次董事會(huì)會(huì)議、七屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

    4月24日，集團(tuán)公司董事會(huì)在二樓會(huì)議室召開(kāi)七屆十六次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)于少明主持，公司5名董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事，總經(jīng)理周新波等高級(jí)管理人員，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及公司所聘律師審計(jì)師等列席了會(huì)議。
    會(huì)議審議通過(guò)了公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告、2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案、2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、2014年年度報(bào)告及其摘要，預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案、預(yù)計(jì)2015年度子公司之間相互提供擔(dān)保的議案、公司2015年第一季度報(bào)告全文及其正文，以及公司符合發(fā)行公司債券條件的議案、公司本次發(fā)行公司債券具體方案的議案等，同時(shí)通過(guò)了補(bǔ)選公司董事及獨(dú)立董事的議案，并決定于2015年5月18日召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì)。
    董事長(zhǎng)于少明指出，公司與重組初期相比，財(cái)務(wù)狀況得到了很大改善。公司應(yīng)借“一路一帶”、“亞投行”等契機(jī)，加大國(guó)外工程市場(chǎng)開(kāi)拓力度，加強(qiáng)核心技術(shù)及裝備研發(fā)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)公司2014年度報(bào)告，截至2014年底，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.42億元,同比下降4.46%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.45億元，同比增長(zhǎng)22.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3.11億元，同比增長(zhǎng)19.14%。公司資產(chǎn)總額100.26億元，較年初增長(zhǎng)6.43%；負(fù)債73.70億元，較年初增長(zhǎng)3.60%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益26.53億元，較年初增長(zhǎng)15.21%。
    同日，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在二樓會(huì)議室召開(kāi)七屆十二次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席呂思忠主持。
    會(huì)議審議通過(guò)了2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2014年年度報(bào)告及其摘要、2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案、2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案、預(yù)計(jì)2015年度子公司之間相互提供擔(dān)保的議案、公司2015年第一季度報(bào)告全文及其正文、山東高速集團(tuán)有限公司補(bǔ)償本次擬購(gòu)買資產(chǎn)部分構(gòu)筑物權(quán)證瑕疵導(dǎo)致的潛在損失的補(bǔ)充承諾函的議案等9項(xiàng)議案。